Operação El Dourado bloqueia R$ 56,7 milhões de grupo investigado por fraude fiscal no Tocantins

A Polícia Civil do Tocantins deflagrou uma nova fase da Operação El Dourado e cumpriu medidas judiciais contra um grupo investigado por fraudes fiscais, sonegação tributária e lavagem de dinheiro no Estado. A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 56,7 milhões em contas bancárias, imóveis e veículos ligados aos suspeitos.

Segundo as investigações, o esquema teria causado prejuízo superior a R$ 55,9 milhões aos cofres públicos estaduais.

Contador é apontado como líder do esquema milionário

De acordo com a Divisão Especializada de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DRCOT), o contador Paulo César Maciel dos Santos é apontado como líder da organização criminosa e principal operador financeiro do esquema.

As investigações indicam que ele coordenava movimentações financeiras e utilizava empresas registradas em nome de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para ocultar patrimônio e movimentar recursos de origem ilícita.

Apesar do avanço da operação, o contador segue foragido.

Justiça bloqueia imóveis de luxo e veículos de alto padrão

A decisão judicial, expedida pela Comarca de Taguatinga, autorizou bloqueios por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, além de restrições em imóveis de alto padrão.

Entre os bens bloqueados estão:

• uma mansão avaliada em cerca de R$ 3,6 milhões;
• um lote estimado em R$ 800 mil;
• um flat avaliado em aproximadamente R$ 350 mil;
• três veículos utilitários esportivos de luxo.

Segundo a Polícia Civil, os imóveis e veículos estavam registrados em nome de empresas de fachada ou pessoas ligadas ao investigado, numa suposta tentativa de ocultação patrimonial.

Investigação aponta tentativa de esconder patrimônio

A Polícia Civil informou que integrantes do grupo tentaram acelerar transferências de veículos e imóveis logo após a primeira fase da Operação El Dourado.

As movimentações levantaram suspeitas de tentativa de blindagem patrimonial para dificultar o bloqueio judicial dos bens.

Mesmo assim, as medidas cautelares conseguiram impedir novas negociações e garantir o sequestro de parte do patrimônio investigado.

Polícia procura contador foragido

As investigações seguem em andamento para aprofundar o rastreamento financeiro da organização criminosa e identificar outros envolvidos.

A Polícia Civil pede apoio da população para localizar Paulo César Maciel dos Santos. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo WhatsApp da DRCOT: (63) 3218-1069.

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